Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!KYC Specialist
Beschrijving
Text copied to clipboard!
Wij zijn op zoek naar een KYC Specialist die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van Know Your Customer (KYC) processen binnen onze organisatie. De KYC Specialist speelt een cruciale rol in het waarborgen van de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van klantidentificatie en het voorkomen van financiële criminaliteit, zoals witwassen en fraude. De ideale kandidaat heeft een scherp oog voor detail, een grondige kennis van compliance-eisen en ervaring met het analyseren van klantgegevens. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het verzamelen, verifiëren en beoordelen van klantinformatie om risico's te identificeren en te mitigeren. Je werkt nauw samen met verschillende afdelingen, waaronder compliance, juridische zaken en risicomanagement, om ervoor te zorgen dat alle processen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast houd je je bezig met het up-to-date houden van klantdossiers en het signaleren van verdachte activiteiten. De rol vereist een proactieve houding, uitstekende communicatieve vaardigheden en het vermogen om complexe regelgeving te interpreteren en toe te passen. Als KYC Specialist draag je bij aan de integriteit en reputatie van onze organisatie door het minimaliseren van risico's en het bevorderen van transparantie in klantrelaties. Wij bieden een dynamische werkomgeving met mogelijkheden voor professionele groei en ontwikkeling binnen een internationaal georiënteerde organisatie.
Verantwoordelijkheden
Text copied to clipboard!- Uitvoeren van klantidentificatie en verificatieprocessen volgens KYC-richtlijnen
- Analyseren en beoordelen van klantinformatie om risico's te identificeren
- Signaleren en rapporteren van verdachte transacties of activiteiten
- Bijhouden en actualiseren van klantdossiers en documentatie
- Samenwerken met compliance- en risicomanagementteams om naleving te waarborgen
- Adviseren over en implementeren van KYC-beleid en procedures
- Ondersteunen bij interne en externe audits en controles
- Blijven up-to-date met relevante wet- en regelgeving en marktontwikkelingen
- Trainingssessies geven over KYC en compliance aan collega's
- Beheren van communicatie met klanten over KYC-gerelateerde vragen en vereisten
Vereisten
Text copied to clipboard!- Minimaal een bacheloropleiding in een relevant vakgebied zoals bedrijfskunde, rechten of financiën
- Ervaring met KYC-processen en compliance binnen de financiële sector
- Grondige kennis van wet- en regelgeving omtrent anti-witwaspraktijken (AML)
- Sterke analytische vaardigheden en oog voor detail
- Uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels
- Ervaring met het gebruik van compliance- en KYC-software
- Integriteit en vertrouwelijkheid in het omgaan met gevoelige informatie
- Vermogen om zelfstandig en in teamverband te werken
- Proactieve houding en probleemoplossend vermogen
- Bereidheid om continu te leren en zich aan te passen aan veranderende regelgeving
Potentiële interviewvragen
Text copied to clipboard!- Welke ervaring heeft u met KYC- en AML-processen?
- Hoe gaat u om met het identificeren van verdachte activiteiten?
- Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u een compliance-risico hebt gemitigeerd?
- Hoe blijft u op de hoogte van veranderingen in wet- en regelgeving?
- Welke softwaretools heeft u gebruikt voor KYC-verificatie?
- Hoe zorgt u voor nauwkeurigheid en volledigheid in klantdossiers?
- Hoe gaat u om met vertrouwelijke informatie?
- Wat vindt u de belangrijkste uitdagingen in de rol van KYC Specialist?
- Hoe werkt u samen met andere afdelingen binnen een organisatie?
- Waarom wilt u als KYC Specialist bij onze organisatie werken?
